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Análisis jurídico del artículo 400 bis del Código Penal Federal

Análisis jurídico del artículo 400 bis del Código Penal Federal

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Carmona Becerril, María Alejandra
Otras Contribuciones: Aguilar López, Miguel Ángel (Asesor)
Formato: Tesis de maestría
Publicado: MX 2009
Materias:
Ciencias Sociales
Lavado de dinero
Leyes y legislación
Análisis y construcción
México
Derecho penal
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000644241
http://132.248.9.195/ptd2009/junio/0644241/Index.html
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https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000644241
http://132.248.9.195/ptd2009/junio/0644241/Index.html

Ejemplares similares

  • La investigación y persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita : lavado de dinero
    por: Vega Rosales, José Enríque
    Publicado: (2008)
  • La pena en el delito de lavado de dinero debe aumentarse en la legislación penal mexicana
    por: Villalba Velázquez, Mardonio Ezequiel
    Publicado: (2008)
  • La prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las microfinanzas bajo el proceso de Know Your Customer (KYC) en México
    por: Zacarias Abundes, Juan Gerardo
    Publicado: (2018)
  • El papel de las unidades de inteligencia financiera en el proceso de autocorrección del sistema de cooperación internacional contra el lavado de dinero
    por: Vargas Rojas, Keyla Harummi
    Publicado: (2016)
  • El lavado de dinero por medio de fideicomisos públicos en materia aduanera en México
    por: Moreno Palacios, Yesenia
    Publicado: (2020)

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