Análisis de las revisiones de políticas y procedimientos a los intermediarios financieros para el cumplimiento en las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero: el caso de INVEX grupo financiero

Detalles Bibliográficos
Autor principal: Reyes García, María Guadalupe Alicia
Otras Contribuciones: Ruiz Rocha, José Venancio (Asesor)
Formato: Tesis de licenciatura
Lenguaje:Español
Publicado: 2014
Materias:
Acceso en línea:https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000712040
http://132.248.9.195/ptd2014/abril/0712040/Index.html