Análisis de las revisiones de políticas y procedimientos a los intermediarios financieros para el cumplimiento en las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero: el caso de INVEX grupo financiero
| Main Author: | |
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| Other Authors: | |
| Format: | Tesis de licenciatura |
| Language: | Español |
| Published: |
2014
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| Subjects: | |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14330/TES01000712040 http://132.248.9.195/ptd2014/abril/0712040/Index.html |